Procesan a empresarios en La Plata por una maniobra de evasión millonaria

Cinco directivos de un grupo empresario fueron procesados por la Justicia federal de La Plata, por haber participado en una maniobra de evasión tributaria e insolvencia fiscal fraudulenta que habría generado un perjuicio cercano a los 4.000 millones de pesos al Estado nacional.

La decisión fue tomada por el Juzgado Federal N° 1, a partir de un planteo de la Fiscalía Federal N° 1, que viene investigando el funcionamiento de un entramado societario vinculado a la firma Quilmes Tolosa S.A., distribuidora de una empresa cervecera, junto a otras empresas relacionadas.

Según la investigación, el esquema habría operado con distintas personas jurídicas para eludir el pago de impuestos y desplazar activos, en un contexto que también incluyó transferencias patrimoniales entre empresas del mismo grupo. Entre los procesados hay cuatro hombres y una mujer.

El expediente se inició luego de una denuncia de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) de La Plata, que advirtió irregularidades en tributos correspondientes a los períodos fiscales comprendidos entre 2021 y 2024. A partir de allí, se avanzó sobre un posible proceso de vaciamiento patrimonial que, según se indicó, se habría extendido durante varios años.

En el desarrollo de la causa, la fiscalía reconstruyó la operatoria comercial del grupo y detectó circuitos de ventas no registradas, además de movimientos de bienes y fondos entre sociedades vinculadas que habrían dificultado la ejecución de la deuda fiscal.

Como parte de las medidas de prueba, se realizaron allanamientos en domicilios y oficinas, donde se secuestró documentación contable y financiera, así como dinero en efectivo. También intervino la División Lavado de Activos de la Policía Federal.

En paralelo, se mantuvieron las medidas cautelares dictadas al inicio del proceso: embargos sobre más de un centenar de vehículos, inmuebles y cuentas bancarias, con el objetivo de garantizar el recupero de los fondos investigados.